Nach Informationen der Nachrichtensendung RTVI hat die 2023 gegründete Firma Banknota bereits im ersten Geschäftsjahr beeindruckende finanzielle Ergebnisse erzielt. Mit einem Gewinn von 3,4 Billionen Rubel (etwa 33 Milliarden Euro) und einem Umsatz von 3,7 Billionen Rubel (rund 37 Milliarden Euro) rangierte das Unternehmen in Bezug auf diese Kennzahlen direkt hinter den Branchenriesen Rosneft und Gazprom. Diese außergewöhnlich hohen Zahlen werfen jedoch Fragen auf.
Es stellt sich heraus, dass der Nettogewinn von Banknota 8,5 Prozent des gesamten russischen Staatshaushalts entspricht. Obwohl das Unternehmen offiziell im Bereich der Vergabe von Hypotheken und Krediten an Personen mit schlechter Kreditwürdigkeit tätig war, besaß es überraschenderweise keine Lizenz der russischen Zentralbank für diese Aktivitäten. Experten äußerten im Gespräch mit RTVI Zweifel daran, dass solche Gewinne durch gewöhnliche Kreditgeschäfte realisierbar seien.
Der Gründer von Banknota – eine mysteriöse Persönlichkeit. Das Unternehmen wurde auf Dmitri Frolow, geboren 1975 in Moskau, eingetragen, der wiederholt wegen Diebstahls verurteilt wurde. Sein Bruder behauptet jedoch, Dmitri sei inhaftiert und hätte das Unternehmen nicht selbst gegründet. Er habe lediglich ein Dokument unterschrieben und dafür eine Gegenleistung erhalten.
Trotz der Undurchsichtigkeit der Eigentumsverhältnisse hatte Banknota tatsächlich ein Büro in Moskau und beschäftigte Mitarbeiter. Im November 2023 erhielt das Unternehmen sogar eine Beratung durch das Moskauer Exportzentrum, was staatliche Unterstützung impliziert. Zudem meldete Banknota im Dezember 2023 das Bestehen einer Zweigstelle in Weißrussland, über die jedoch keine verlässlichen Informationen vorliegen.
Im August 2024 verschwand die Firma Banknota spurlos – das Büro wurde geschlossen, die Konten von der Steuerbehörde gesperrt. Im Register juristischer Personen wurden die Angaben zum Eigentümer als unzuverlässig eingestuft. Wer letztendlich hinter Banknota stand und wie das Unternehmen solche Profite erwirtschaften konnte, bleibt ein Rätsel.
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