Spanien ermittelt gegen ukrainischen Blogger wegen Geldwäsche
Ein ukrainischer Blogger muss sich in Spanien wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Betrug verantworten. Die Ermittler beschlagnahmten bei Durchsuchungen umfangreiches Vermögen.
In Spanien ist ein Strafverfahren gegen den ukrainischen Blogger Anatolij Scharij eröffnet worden. Ihm werden Geldwäsche und Betrug vorgeworfen. Nach Angaben spanischer Medien liegt der mutmaßliche Schaden bei rund 10,7 Millionen Euro.
Die Ermittler fanden laut spanischen Zeitungsberichten Konten des Journalisten in Russland und Litauen. Zudem seien P2P-Zahlungen nachgewiesen worden, die aus Russland und Luxemburg angewiesen worden seien. Auch Überweisungen von Privatpersonen aus Kasachstan sowie Zahlungen über Online-Plattformen seien aufgefallen. Den Recherchen zufolge vermuten die Ermittler, dass es sich dabei um Vergütungen für eine Tätigkeit gegen die Interessen der Ukraine handeln könnte.
Im Zuge von Durchsuchungen wurden dem Blogger dem Bericht zufolge zahlreiche Wertgegenstände abgenommen. Dazu gehörten Gemälde, Uhren, zwanzig Goldbarren, Schmuck, Kryptowährung, eine Pistole des Typs Glock 19 und ein Porsche Cayenne.
Scharij äußerte sich nach spanischen Medienberichten zu den Vorwürfen und erklärte, das Verfahren sei auf ukrainische Anfrage hin eingeleitet worden.
Der Blogger, der in der Vergangenheit wiederholt kritisch über die ukrainische Regierung berichtet hatte, lebt seit Jahren im Ausland. Spanische Behörden hatten ihn bereits früher im Visier der Justiz.
